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星空xk体育官网成立空壳公司出售对公账户“刑不刑”?

时间:2024-03-29 11:11:08

  开家公司,出售对公账户,躺着也能赚钱,是否有这样的好事?随便别人怎么整,反正公司是空壳的,创立后也没什么损失吗?其实不然,近日,南京鼓楼法院审理两起此类案件。

  孙某等人多次雇用多人注册十余家空壳公司,开立额度大、日转账笔数多的对公账户,无实际经营地及人员,后高价出售上述对公账户提供给上游犯罪团伙用于资金结算,从中牟利。经梳理,十余个对公账户流入异常资金共计9000余万元,其中有被害人报案的涉及被电信网络诈骗的钱款共计600余万元,涉及数十名被害人。

  法院审理认为,被告人孙某等人在明确知道所开立的xk星空体育账户异常,可能用于洗钱,银行工作人员在开立对公账户时也有重点提示的情况下,仍出售对公账户,为上游犯罪提供资金结算帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,且系共同犯罪。结合各被告人犯罪情节、认罪认罚等情况,法院判决被告人孙某等人犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处有期徒刑七个月到二年三个月不等的刑期,并处罚金人民币九千元到二十万元不等。

  承办法官李丽媛认为星空xk体育官网,对公账户具有接收资金数额大、转账次数多、易于与普通的企业经营活动混淆的特点,短时间内难以被有效甄别,故而被上游电诈犯罪嫌疑人所青睐。由此也产生了一条“办、卖、转、销”营业执照、对公账户的“黑灰产业链”。本案中,被告人注册十余家空壳公司,开立多个对公账户,提供给上游犯罪用于支付结算。虽然被告人辩称未意识到上述行为涉嫌犯罪,认为是打擦边球,不会受到法律制裁,但其主观上明知案涉对公账户将会用于电信诈骗等违法活动,且客观行为xk星空体育表现为犯罪团伙提供“支付结算”帮助,已触犯刑法关于帮助信息网络犯罪活动罪的相关规定,必将受到法律的制裁。

  《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

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